Kripto Paranın Yasa Dışı Kullanımı ve Türkiye’nin Mücadele Süreci

Fatih Şentürk

doi:10.52791/aksarayiibd.1605360

EN TR

Kripto Paranın Yasa Dışı Kullanımı ve Türkiye’nin Mücadele Süreci

Öz

Kripto paralar, son yıllarda teknolojinin sunduğu yenilikler sayesinde finansal sistemlerde önemli bir yer edinmiştir. Ancak, bu yenilikler, sadece yasal ticaret için değil, aynı zamanda yasa dışı faaliyetler için de bir araç haline gelmiştir. Anonimlik, merkezi olmayan yapı ve dijital transfer kolaylığı gibi, özellikler, kripto paraların kara para aklama, terörün finansmanı ve uyuşturucu ticareti gibi, yasa dışı işlemlerde kullanılmasına olanak tanımıştır. Bu çalışma, kripto paraların yasa dışı kullanım alanlarını incelemekte ve bu sorunlarla mücadelede öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Supporting Institution

T.C NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Ethical Statement

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını tezimin/projemin kaynak gösterilen durumlar dışında özgün olduğunu bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim

Thanks

Bu makalenin yazımında bana olan desteklerinden dolayı eşim Semra Şentürk’e tez danışmanım Dr. Fatma Kamiloğlu’na ve Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü personeline teşekkür ederim

References

Akdiş, M. (2001). Para teorisi ve politikası. No.1172, 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
Alptekin, H. (2018). Etnik terör ve terörle mücadele stratejileri: IRA, ETA, Tamil Kaplanları ve PKK (Cilt 5). İstanbul: SETA Vakfı İktisadi İşletmesi.
Aydın, S. ve Yılmazer, Y. (2014). Yolsuzluk ve mali suçlar (4. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.
Aykın, H. ve Sözmen, H. (2009). Terörün finansmanı. Ankara: MASAK Yayın No: 12.
Back, A. (2002). Hashcash-a denial of service counter-measure.
Başak, R. (2003). 50 soruda kara para ve kara paranın aklanmasının önlenmesi. İstanbul: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı Yayınları.
Birleşmiş Milletler Genel Kurul (2001). BM Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi, New York.
Chaum, D. (1983). Blind signatures for untraceable payments. In Advances in cryptology. Boston: Springer.

Chida, E., Mambo, M. ve Shizuya, H. (2001). Digital money–a survey. Interdisciplinary Information Sciences, 7(2), 135-165.
Coşkun, K., ve Yıldırım, S. (2023). Paranın tarihsel serüven içerisindeki formlari. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (25), 85-103.
Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto para Bitcoin. SPK Araştırma Dairesi Araştırma Raporu.
Doğan, H. (2018). İslam hukuku açısından kripto paralar ve blockchain şifreleme teknolojisi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 26(2), 225-253.
Doğan, B. ve Yıldız, A. (2021). Kara para aklama ile mücadelede uluslararası kuruluşların rolü. The Journal of International Scientific Researches, 6(3), 397-412.
Ergül, E. (1999). Kara paranın aklanmasının hukuki ve cezai boyutları. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yayınları.
FATF, (2014). Guidance for a risk-based approach the banking sector. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf.coredownload.pdf
Fidan, M., Dilek, S. ve Esev, A. (2019). Dünden bugüne paranın tarihi ve Türkiye’de kâğıt para kullanımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (18), 141-162.
Florea, I. O., and Nitu, M. (2020). Money laundering through cryptocurrencies. The Romanian Economic Journal, 23(76), 66-71.
Force, F. A. T. (2014). Virtual currencies: Key definitions and potential AML/CFT risks. FATF Report.
Güdelci, E. (2020). UFRS kapsamında kripto para işlemlerinin muhasebeleştirilmesi: Kripto paralar gerçekten para mı?. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(2), 237-257.
Güner, M. F. (2019). Geçmişten günümüze finansal piyasalar. İstanbul: Beta Yayıncılık.
Gürel, S. (2015). Terör ve terör örgütlerinin finans kaynakları. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 16.
Arıkan, Han, A., N. İ. ve Konat, G. (2021). Türkiye’de ve dünyada sorunlu kripto para ticareti üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(2), 83-89.
Hernandez, J. (2013). Terrorism, drug trafficking, and the globalization of supply. Perspectives on Terrorism, 7(4), 41-61.
Kaptangil, K. (2003). Kayıtdışı ekonomi ve Türkiye. (Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bolu). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Kesebir, M. ve Günceler, B. (2019). Kripto para birimlerinin parlak geleceği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 605-625.
Kızılkaya, E. (2016). Para teorisi ve para politikası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.
Kuzu, S., ve Çelik, İ. E. (2020). Bitcoin alternatif yatirim araci ya da hedge enstrümani olarak düşünülebilir mi?. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 603-613.
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Upbit Investor Protection Center.
Öcal, O. ve Atasever, B. (2021). Düzensiz göçün karanlık yüzü: Göçmen kaçakçılığı. Kapadokya Akademik Bakış, 5(1), 41-65.
Özkan, K. M. (2018). Bitcoin ve blockchain nedir? Ne değildir?. https://base.kamilmehmetozkan.com/2018/04/20/bitcoin-ve-blockchain-nedir-ne-degildir/.
Parasız , İ. (2009). Para, banka ve finansal piyasalar. Ankara: Ezgi Kitabevi Yayınları.
Purusotham, S., Akcora, C. G., Gel, Y. R., Krawiec-Thayer, M. K., and Kantarcioglu, M. (2020). How to not get caught when you launder money on blockchain?. arXiv preprint arXiv:2010.15082, 2020.
Schmid, A. P. (2023). Terör örgütlerinin finansman ihtiyacı. Akademik Hassasiyetler Dergisi, 10(2), 4.
Seyidoğlu, H. (1999). Uluslararası iktisat: Teori, politika ve uygulama (13. Baskı). İstanbul: Güzem Yayınları.
Şenbayram, E. A. (2019). Paranın geldiği uç nokta: bitcoin. Econharran, 3(4), 72-92.
Turan, D. ve Demircan, C. (2021). Kripto paralar ile terör ve diğer illegal aktivitelerin finansmanı. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 161-176.
Uras, G. (2017). Sanayileşecektik büyüyecektik n’oldu bize?. İstanbul: Doğan Kitap.
Usta, A. (2018). Paranın serüveni: Kripto paraların öncesi ve sonrası. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürlüğü (BKM). Erişim adresi: https://www.bkm.com.tr/wpcontent/uploads/2018/06/PARANIN-SERÜVENİ-2.-BASKI.pdf (Erişim Tarihi: 12.03.2019).
Ünsal, E. M. (2018). Makro iktisat. Ankara: Murat Yayınları.
Üstün, O. (2008). Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede uluslararası girişimler ve araçlara toplu bakış. Bankacılar Dergisi, 65, 19-36.
https://crypto.com/price/tr (E.T 08.02.2025)

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

Econometrics (Other) , Microeconomics (Other)

Journal Section

Research Article

Authors

Fatih Şentürk ^*
0009-0002-3456-9820
Türkiye

Early Pub Date

March 27, 2025

Publication Date

March 29, 2025

Submission Date

December 22, 2024

Acceptance Date

February 14, 2025

Published in Issue

Year 2025 Volume: 17 Number: 1

DOI

https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1605360

IZ

https://izlik.org/JA85NL29UP

Cite

RIS / Bibtex

APA

Şentürk, F. (2025). Kripto Paranın Yasa Dışı Kullanımı ve Türkiye’nin Mücadele Süreci. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 1-14. https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1605360

Kripto Paranın Yasa Dışı Kullanımı ve Türkiye’nin Mücadele Süreci

The Illegal Use of Cryptocurrency and Turkey's Efforts to Combat It

Abstract

Keywords

Kripto Paranın Yasa Dışı Kullanımı ve Türkiye’nin Mücadele Süreci

Öz

Anahtar Kelimeler

Supporting Institution

Ethical Statement

Thanks

References

Details

Primary Language

Subjects

Journal Section

Authors

Early Pub Date

Publication Date

Submission Date

Acceptance Date

Published in Issue

DOI

IZ

Cite